Εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του ανατίθενται

Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της οργάνωσης της υπηρεσίας.

Κάνει ανάλυση των δεδομένων των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενο του τμήματος και αναζήτηση πληροφοριών με κύριο στόχο τον πιθανό εντοπισμό βασικών αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

Κάνει αναζήτηση και συλλογή φορολογικών, τραπεζικών και λοιπών δεδομένων στοιχείων: (i) μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μεταξύ άλλων, της φορολογικής διοίκησης (TAXIS), ελεγκτικών φορέων (ELENXIS, ΕΡΓΑΝΗ), χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΜΤΛ), της ΕΛ.ΑΣ. (POL), (ii) μέσω εμπιστευτικής επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες της ημεδαπής και Μονάδες Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αλλοδαπής, και (iii) από ανοικτές πηγές.

Διενενεργεί εξωτερικούς ελέγχους και έρευνες σχετικά με υποθέσεις της Αρχής.

Διενεργεί επιχειρησιακές αναλύσεις, όταν υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή οργανωμένης εγκληματικότητας που οδηγεί σε νομιμοποίηση εσόδων, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Κάνει εντοπισμό εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπόπτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών.

Εκδίδει διατάξεις δέσμευσης κατ άρθρο 40 και 42 του ν. 4557/2018 ή ενημερώνει τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές μέσω έκδοσης πορισμάτων

Εκδίδει προϊόντα επιχειρησιακής ανάλυσης ή πληροφοριακών σημειωμάτων και διαμοιρασμού τους στους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.